ฐานข้อมูล AML, PEPs และ PDF Audit Log ของ ROONA

คัดกรองกับ 11 ฐานข้อมูล

ROONA รวมแหล่งรายชื่อในไทยและต่างประเทศเพื่อช่วยค้นหาข้อมูลประกอบการตรวจทาน แหล่งข้อมูลแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ต่างกัน ผลที่พบจึงต้องอ่านพร้อมประเภทฐานข้อมูลและข้อมูลระบุตัวบุคคล

• UN Sanction
• Thailand List
• AMLO คำสั่ง ย.
• AMLO คำสั่ง พ. / พ.ปกร.
• Thai PEPs และผู้ใกล้ชิด
• International PEPs
• EU Financial List
• OFAC
• UK Sanction List
• World Bank
• Australia Sanction List

รายชื่อด้านบนคือขอบเขตที่ระบุไว้สำหรับบริการ จำนวนรายการและเวลาปรับปรุงของแต่ละแหล่งอาจต่างกัน หากต้องใช้ข้อมูล ณ เวลาที่กำหนด ให้ตรวจสอบรายละเอียดจากผลการตรวจและยืนยันกับทีมงาน

Fuzzy Search ช่วยหาชื่อใกล้เคียงอย่างไร?

ชื่อที่สะกดต่างกันหรือถอดเสียงต่างกันอาจเป็นบุคคลเดียวกัน การค้นหาชื่อใกล้เคียงช่วยเสนอรายการให้ตรวจทาน แต่คะแนนความคล้ายของชื่อไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของระบบหรือหลักฐานยืนยันตัวบุคคล

เมื่อพบรายการ ให้เปรียบเทียบข้อมูลระบุตัวบุคคลที่มี เช่น ชื่อเต็ม วันเกิด หรือสัญชาติ และอ่านแหล่งที่มาของรายการก่อนสรุปผล การไม่พบชื่อก็ไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงทุกประเภท

PDF Audit Log ใช้ทำอะไร?

PDF Audit Log ใช้บันทึกข้อมูลประกอบการตรวจรายชื่อเพื่ออ้างอิงย้อนหลัง ไม่ใช่ใบรับรองความถูกต้องของธุรกรรมหรือการรับรองจากหน่วยงานรัฐ

ขอชมรายงานจริงที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน ทีม ROONA เพื่อยืนยันรูปแบบและรายละเอียดที่มีในแพ็กเกจของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

อ่าน การจัดการสิทธิ์และข้อมูล และ ราคาและโควตาการตรวจ ก่อนเลือกวิธีใช้งานให้เหมาะกับร้าน