ตรวจรายชื่อ AML สำหรับร้านทองผ่าน LINE
ขั้นตอนเตรียมข้อมูล คัดกรองรายชื่อ ตรวจทานผล และจัดเก็บหลักฐานสำหรับการทำงานหน้าร้านทอง
ข้อมูลโดย ROONA · อัปเดต
การคัดกรองรายชื่อช่วยให้ร้านทองนำข้อมูลลูกค้ามาเปรียบเทียบกับแหล่งรายชื่อที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งรายการที่ต้องตรวจเพิ่มให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา ROONA ช่วยในขั้นตอนค้นหาและบันทึกผลผ่าน LINE และ Web Dashboard โดยผลการค้นหายังต้องผ่านการตรวจทานของผู้ใช้
เตรียมข้อมูลก่อนค้นหา
ตรวจสอบชื่อและข้อมูลระบุตัวบุคคลให้ตรงกับเอกสารที่ใช้ในกระบวนการของร้าน โดยเฉพาะชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ และการสะกดชื่อ หากข้อมูลไม่ครบควรแก้ไขก่อนค้นหา แทนการตีความผลจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
กำหนดให้ชัดว่าใครเป็นผู้ค้นหา ใครตรวจทานรายการที่พบ และใครเป็นผู้ตัดสินใจขั้นต่อไป ให้ผู้รับผิดชอบของร้านตรวจสอบฐานการประมวลผลข้อมูลและข้อกำหนดที่ใช้กับธุรกิจของตนก่อนส่งข้อมูลลูกค้า
ขั้นตอนใช้งาน ROONA
- นำเข้าข้อมูล ผ่านการสแกนเอกสารหรือกรอกข้อมูลในช่องทางที่บริการรองรับ ตรวจทานข้อความที่ได้จาก OCR ก่อนใช้ค้นหา
- คัดกรองรายชื่อ กับฐานข้อมูลที่ระบุในบริการ ดู ขอบเขตฐานข้อมูล เพื่อเข้าใจว่าแต่ละรายการมาจากแหล่งใด
- ตรวจทานผล โดยเปรียบเทียบรายละเอียดที่มีในรายการ ไม่ตัดสินจากชื่อหรือคะแนนความคล้ายเพียงอย่างเดียว
- บันทึกหลักฐาน เก็บผลการตรวจและเหตุผลการพิจารณาให้เชื่อมโยงกับงานของร้าน ดูรายงานจริงที่ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลกับทีมงานก่อนกำหนดขั้นตอนภายใน
ระยะเวลาการค้นหารายชื่อ การตรวจทานผล และการเปิดบัญชีเป็นคนละขั้นตอน สามารถขอ Demo เพื่อประเมินเวลาและการใช้งานกับรูปแบบงานของร้านได้
เมื่อพบชื่อใกล้เคียง
การพบชื่อใกล้เคียงหมายถึงมีรายการให้ตรวจทานเพิ่มเติม ยังไม่ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน ให้ใช้ข้อมูลประกอบที่มี เช่น ชื่อเต็ม วันเกิด หรือสัญชาติ และตรวจสอบแหล่งที่มาของรายการ
หากข้อมูลยังไม่พอตัดสิน ให้บันทึกสิ่งที่พบและส่งต่อผู้รับผิดชอบตามกระบวนการของร้าน การไม่พบชื่อก็ไม่ได้ยืนยันว่าธุรกรรมไม่มีความเสี่ยงทุกประเภท
แยกหลักฐานการตรวจออกจากหน้าที่รายงาน
PDF Audit Log เป็นข้อมูลประกอบการตรวจทาน ไม่ใช่การรับรองจากสำนักงาน ปปง. และไม่ทดแทนการประเมินหน้าที่ของธุรกิจ ให้ตรวจสอบแนวทางที่ใช้กับประเภทธุรกิจและธุรกรรมของร้านจากแหล่งทางการ
สำนักงาน ปปง. มีหมวดคู่มือสำหรับธุรกิจค้าอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ และเครื่องประดับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ดู แหล่งเอกสารของสำนักงาน ปปง.
ก่อนเลือกแพ็กเกจ
ประเมินจำนวนการตรวจต่อเดือนและจำนวนพนักงานที่ต้องใช้งานพร้อมกัน แล้วอ่าน ราคาและโควตา และ ข้อมูลความปลอดภัยและสิทธิ์ผู้ใช้ นัด Demo กับทีม ROONA เพื่อดูขั้นตอนกับตัวอย่างข้อมูลที่เหมาะสมก่อนใช้งานจริง
ข้อมูลเพื่อความเข้าใจทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย
อ่านต่อ
ดูการทำงานกับทีม ROONA
แจ้งรูปแบบธุรกิจและสิ่งที่ต้องการตรวจ เพื่อให้ทีมงานช่วยแนะนำการใช้งานและแพ็กเกจที่เหมาะสม